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曝光 民信幸福基金公司涉嫌诈骗,168名投资者近2亿!

字号+ 作者:玖融网 来源:www.rpjy88.com 2019-08-09 07:07 我要评论( )

近日,一家名叫民信幸福基金投资管理(北京)公司的空壳基金公司,利用濒临破产的洪业化工,诈.骗168名投资者1.997亿融资款的事情,在网上引发热议。有的网友开始......

近日,一家名叫民信幸福基金投资管理(北京)公司的空壳基金公司,利用濒临破产的洪业化工,诈.骗168名投资者1.997亿融资款的事情,在网上引发热议。有的网友开始质疑北京经侦部门对此不立案做法,从各方面来看,民信幸福基金投资管理(北京)公司都涉嫌诈.骗。

  

民信幸福基金公司涉嫌诈骗,168名投资者近2亿

  洪业化工濒临破产,被空壳公司民信幸福基金投资管理(北京)盯上

  洪业化工作为这起融资诈.骗的融资方,经山东菏泽市东明县金融办主管领导阎主任证实,洪业化工的子公司吉安化工更是早在2016年就已经倒闭,所以它三年前就是一个濒临破产的企业。再加上2017年4月30日之前已经进入破产重整程序,所有财务资料当时就由北京瑞华会计师事务所拿走审计,随后东明县政.府成立的金融风险处置小组(其中包括一名主管副县长)就进驻企业,对该企业进行监管。接着,2017年6月2日就又被玉皇化工破产托管了。到2019年5月公布的数字显示,该企业负债300多亿元,债权人1500多户。自此,洪业化工的经营状况已经是濒临破产、巨.债缠身的企业,任何资本市场都不可能对这样的一家企业青眼有加,更重要的是其资金流动受到管.制。

  但是,没想到的是在洪业化工垂死挣扎之际,空壳公司民信幸福基金投资管理公司盯了它,并和洪业化工员工订立私下协议,以融资的方式拉了众多投资者投钱,然后将投资款瓜分,致使168名投资者的1.997亿投资血本无归。

  母公司被查封,民信幸福基金投资管理公司又涉诈.骗近2亿

  洪业化工洪业化工之所以甘愿被利用进行诈.骗融资,跟这起融资诈.骗的策划方民信幸福基金投资管理公司的私下交易有关。民信幸福基金投资管理公司是一个空壳基金公司,其母公司中融民信已经因P2P非法集资而被查封,其母公司尚且如此,作为子公司民信幸福基金投资管理公司竟然为洪业化工融资,真的为投资者捏一把汗。可惜投资者发现得太迟了。

  不幸的是,洪业化工很早就和民信幸福基金投资管理公司产生了关系。2018年6月28日10:30分山东省菏泽市东明县政.府给所有受害人的回复证实,2015年民信幸福基金公司上级公司老总付东海将2亿元人民币转给了王璠璠(北京首开贸易公司法人),王璠璠以个人名义用借款方式借给洪业化工企业。之后洪业化工陆续还了付东海5千万元。

  随着洪业化工的经营状况已经是濒临破产、巨债缠身的企业,剩余的欠款是无法偿还了,从而使借款方民信幸福基金公司上级公司付东海感觉到了危机, 为使剩余的1.5亿元借款不受损失,顺利抽身,他开始走向融资诈.骗的不法之路。

  168名投资者联合举报, 菏泽政.府和纪委不收举报材料

  付东海派手下上官相梅等三人去洪业化工商议成立一个基金要为该企业募集1.997亿元人民币。但条件很诡异,民信幸福基金公司说募集的资金到位后,洪业化工扣除前期已还的5千万元,剩余投资款打给王璠璠——很明显,付东海根本就是把这个融资当成了敛财工具,5千万给了洪业化工相关人员, 1.471亿按要求转给自己指定的私人账户。无疑一开始就注定了投资者要被坑。

  事实上证明确实如此,投资者完全因为这个私下协议血本无归。民信幸福投资基金管理(北京)有限公司完全隐瞒洪业化工濒临破产的事实,大肆虚假宣传,于2017年5月10日至同年9月1日为其融资成立了鼎荣一号基金。募集了1.997亿元的资金,投资人达168人。而让投资者无法接受的是这些募集到的资金,按照私下协议, 5千万给了洪业化工相关人员,剩余的1.471亿按照付东海的要求而进入王璠璠的私人账户。         

  这些都发生在企业破产托管时期副县长苑涛监管的情况下,按照规定,破产托管的资金流动受到管制,所以很多投资者觉得可疑。更有投资者从融资款的资金走向分析,1.997亿元的募集资金,减去前期还款5千万元,减去转给王璠璠1.471亿元,应该还剩下260万元,这笔款去了哪里? 谁是这笔款的收益者?投资受害人以此举,竟没料到菏泽政.府和纪委不但不给答复连举报材料都不收。政.府对此事件的态度让受害人更加疑虑和无奈!

  就这样,在濒临破产的企业,空壳的基金公司,冷淡的政.府态度这三重因素下,一起所谓的融资项目神不知鬼不觉的将168名投资人推进他们早已挖好的陷阱,让一起融资项目成为了精湛敛财和诈.骗的手段!

  经侦部门不立案,168名投资人血本无归,诈.骗者却逍遥法外

  在诸多因素证明民信幸福基金投资管理(北京)公司,涉嫌诈.骗融资款的情况下。血本无归和愤怒不已的168名投资

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