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大连港:2020年第一次临时股东大会增加临时提案

字号+ 作者:玖融网 来源:www.rpjy88.com 2020-02-14 03:13 我要评论( )

大连港:2020年第一次临时股东大会增加临时提案......

原标题:大连港:关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

大连港:2020年第一次临时股东大会增加临时提案


证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-002

大连港股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2020年2月28日

3.股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601880

大连港

2020/1/23





二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:控股股东大连港集团有限公司、单独持有21.05%股份的股东群
力国际有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年1月13日公告了股东大会召开通知,单独持有46.78%股
份的控股股东大连港集团有限公司、单独持有21.05%股份的股东群力国际有限
公司,分别在2020年2月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。


3.临时提案的具体内容

临时提案一:经大连港集团有限公司推荐,选举孙德泉先生为公司第五届董
事会执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满
时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。


临时提案二:经群力国际有限公司推荐,选举温翎女士为公司第五届董事会
非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时
止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。



三、除了上述增加临时提案外,于2020年1月13日公告的原股东大会通
知事项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年2月28日 9点0分

召开地点:大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月28日至2020年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

全体股东

非累积投票议案

1

关于新增签署金融服务协议的议案



累积投票议案

2.00

关于选举董事的议案

应选董事(2)人

2.01

选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事,其
任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董
事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪
酬,亦无需支付任何其他福利或花红。




2.02

选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事,其
任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董
事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪
酬,亦无需支付任何其他福利或花红。









1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1请参见于2019年12月6日发布的《大连港股份有限公司董事会决议
公告》(公告编号:临2019-043)及《大连港股份有限公司日常持续性关联交易
调整的公告》(公告编号:临2019-044)。


上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站
(http://www.dlport.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。


2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:大连港集团有限公司,群力国际有限公司,辽
宁港湾金融控股集团有限公司,布罗德福国际有限公司及关联基金经理。


5、涉及优先股股东参与表决的议案:无



特此公告。








大连港股份有限公司董事会

2020年2月13日







. 报备文件


(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容








附件1:授权委托书

授权委托书

大连港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公
司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于新增签署金融服务协议的议案











序号

累积投票议案名称

投票数

2.00

关于选举董事的议案

/

2.01

选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事,其
任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事
会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,
亦无需支付任何其他福利或花红。




2.02

选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事,其
任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事
会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,
亦无需支付任何其他福利或花红。








委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。



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