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石英股份:第四届董事会第三次会议决议

字号+ 作者:玖融网 来源:www.rpjy88.com 2020-02-13 23:23 我要评论( )

石英股份:第四届董事会第三次会议决议......

原标题:石英股份:第四届董事会第三次会议决议公告

石英股份:第四届董事会第三次会议决议


证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-004

债券代码:113548 债券简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第三次会议通知已于2020年02月08日以通讯方式发出,2020年
02月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公
司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


经审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的2020年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实
际需要,交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,公司对
关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,公司独立董事对关联
交易做出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股
东利益的情形。关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。


表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


特此公告。




江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年02月14日


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